网站首页 | 设为首页 | 加入收藏 票务信息 旅游社信息 租车包车信息 酒店信息 景区信息
政务
公开
职能介绍 法律法规
领导动态 政务信息
标准创建 国家标准 行业标准
地方标准 创建动态
魅力永城 永城概况 现代永城
历史古迹 自然美景
文物资讯 永城文物 市博物馆
文物博览 考古新闻
旅游资讯 永城之旅 旅游出行
旅行常识 旅游新闻
旅游服务 吃在永城 住在永城
永城交通 玩在永城
欢迎访问永城旅游网 | 主办单位:永城市文物旅游管理局  | 地址:东方大道文化路交叉口 市委二号办公区 电话:0370-5116177  
当前位置: 首页 > 文物资讯 > 永城文物 >

上海古董交易连环骗局终极版大曝光

时间:2018-12-06 17:42来源:网络整理 作者:岛屿云烟 点击:

精彩内容 每天如期与您分享

上海检方批捕“文玩领域诈骗类犯罪”嫌疑人213人

记者20日获悉,上海市检察机关批捕“文玩领域诈骗类犯罪”案件嫌疑人213人,追捕29人。招募群演,伪装成鉴定师,对顾客手中的藏品进行“鉴定”,其间收取各种检测费、鉴定费、展示费、拍卖费等,一旦钱到手便称藏品未达标无法卖出。这样的骗局,在文玩艺术品流通领域屡有出现。自上海警方开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪集中专项行动以来,上海检察机关侦查监督部门共受理文物古玩领域诈骗类审查逮捕案件32件334人。据上海检察机关表示,“分工明确、层级分明、团伙化明显”是文玩诈骗的显著特征。在报捕的犯罪嫌疑人中,既有法人代表、股东、总经理等身份的核心管理层人员;也有具有总监、组长、经理等身份的中层管理人员及业务员;此外还有专门从事“鉴定”、“检测”业务的“鉴宝专家”、“检测员”9人。在本次集中办理的案件中,犯罪嫌疑人的获利手法大致可分为两类:一是骗取鉴定费、检测费。二是恶意抬高被害人藏品估价,谎称提供境内外展览、拍卖服务,按估价比例骗取被害人高额服务费、报关费、保险费等前期费用,后以拍卖流拍、展览无买家为由后拒绝退还。由于此类案件犯罪嫌疑人人数多,团伙规模大,因此被害人和涉案金额的数量也相应庞大。其中普陀、长宁、青浦等公安机关的报捕事实中均称受骗群众达到数百人、涉案金额数百万元(人民币,下同);而市检察一分院办理的案件涉及被害人5000余人,金额8000余万元。上海检察机关表示,面对持续火爆的文玩市场,正视问题、加强监管,建立文玩市场的长效管理机制、构建鉴定行业的诚信体系,才能从源头上减少此类犯罪的发生。

欢迎关注公众号:盛世藏典

上海古董交易连环骗局终极版大曝光

沪开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪集中专项行动

自本市公安机关开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪的集中专项行动以来,上海检察机关侦查监督部门共受理文物古玩领域诈骗类案件32件334人。经审查,批准逮捕犯罪嫌疑人213人,追捕29人。

作案手法新,合同陷阱多

检察官发现,文玩领域诈骗类案件呈现三大特点。

第一个特点是分工明确、层级分明,团伙化特征明显。普陀区检察院办理的唐某等人诈骗案中,发现犯罪嫌疑人将注册的上海公司虚假冠名为“香港某国际拍卖有限公司”,将上海某艺术品检测鉴定公司虚假冠名为“美国哈佛文物研究院”,并使用假名对外联络、签订合同。

第二个特点是手法新、专业性强,“合同陷阱”不易识破。市检察一分院办理的一起案件中,卢某某、刘某某犯罪团伙还在香港、新加坡等地雇佣群众演员,组织虚假展览、拍卖,并以流拍为由拒绝被害人退款要求等方法实施诈骗。同时,犯罪嫌疑人在与被害人签订的委托服务合同中预设陷阱,如约定流拍等情况下前期费用概不退还。

第三个特点是案情复杂,涉及面广,社会影响大。普陀、长宁、青浦等公安机关的报捕事实中均称受骗群众达到数百人、涉案金额数百万元。

监管有空白,维权存困境

办案中,检察机关还发现:

文玩鉴定游走于灰色地带。众多的古玩市场、鉴定机构只有工商执照,游离在文物部门监管之外。加之这些犯罪团伙注册文化传播公司、拍卖公司等也比较容易,违法成本极低。

文玩流通存在监管空白。文玩流通领域有三个不确定性:一是文玩价值的不确定性,给了不法分子随意鉴定的可趁之机;二是拍卖结果的不确定性,不法分子借此随意左右结果达到诈骗目的;三是文物流通领域服务收费的不确定性,不法分子就可以哄抬价格达到诈骗目的。

受害人维权困难。此类骗局相当隐蔽,虽然事先的协议中标明了成交的价格,但交易失败的风险全部由卖家承担,且鉴定费概不退还,若仅从鉴定、展览、拍卖等单个行为来看,实施犯罪的每一步都看似皆不存在法律缺陷,被害人即使通过民事诉讼的方式意图追回损失,也很难胜诉。

检察机关建议有关部门应尽快出台有关法律法规,明确相关监管规则,明晰准入门槛、运作规程,建立和完善多元化的纠纷解决机制,通过调解、仲裁、民事诉讼、刑事诉讼等多重救济途径解决金融纠纷,保护消费者权益,而不能单纯诉诸于诉讼尤其是刑事诉讼途径。

上海古董交易连环骗局终极版大曝光

非正规公司主要靠骗取各种费用,如推广费、鉴定费、保证金、出关费、违约金等,还有公司骗藏品、或藏品调包!骗术如下:

1、直接收购骗鉴定费:拍卖公司、艺术文化公司经纪人,电话约你看货,虚估高价,承诺鉴定到代,現金交易,签订收购协议,并陪送第三方机构仪器检测,让你交付1-3万鉴定费,如果你觉得贵,可以帮你“垫付“一半,最后报告结论一律不到代,与鉴定机构合伙人为调整结纶,让你哑口无言! 有的公司自已仪器检测,异曲同工!

2、私下交易骗鉴定费:雇用一个托看货,看上你藏品,现场杀价还价,装得很真,给出一个你滿意价格,然后对方提出仪器检测要求,又进入第一个骗局连环:指定机构检测,帮你垫付一半,结果不到代……

3、私下交易骗保证金:雇一个托裝买家,一番砍价杀价后,决定成交。对方提出分期付款,说买家先付部分定金,为防止卖家不卖,要你交万分之一保证金。通常1-10万不等,你交了保证金后,最后就是保证金不退!

4、私下交易骗出关费:雇用外国人看货,依然砍价杀价,但要交万分之一出关费,藏品违规被海关退回来了,交易不成,出关费不退!

5、私下交易骗入场费:提前策划私下交易活动,编出多批买家选货之慌言,让你交500-2000元不等的入场费,进场后,按顺序叫号看货,雇来的托多是职业骗子,重复以上骗术陷井,继续骗鉴定费、保证金、出关费等!

上海古董交易连环骗局终极版大曝光

6、私下交易骗推广费:该骗术是按藏品估价等级,交不同级别的前期推广费,承诺成交了提8%佣金,并退还前期费,潜台词是成交不了不退,这种骗术基本上是交了前期费后就注定白交,藏品放在公司展柜里无人问津,最后借口市场原因,你自已拿走!

7、私下交易骗展览费:私下交易场景变化版!依然是雇来假托装买家看货、杀价,但不要鉴定费、也不要保证金、更不要出关费,买家提出特别要求:买家在某大型展览会买你的藏品,让你交2-5万的展览费!

8、私下交易骗保管费:借口私下交易或展销活动,让藏友将藏品放置中介公司便于展览,按天或月收取1-2万保管费!

------分隔线----------------------------
推荐内容
政务公开 标准创建 魅力永城 文物资讯 旅游资讯 旅游服务
网站首页 - 关于我们 - 网站导航 - SiteMap - 联系我们 - 友情链接 - 意见建议
永城市文物旅游局主办 永城市文物旅游局信息中心 承办并技术支持
豫icp备16014859号-1